WWFT compliance screening
Geautomatiseerde klantscreening voor een internationaal import- en exportbedrijf in het hogere autosegment.
Nieuwe klanten screenen is tijdrovend.
De WWFT en Europese antiwitwasregelgeving verplichten bedrijven om elke nieuwe klant te screenen voordat ze zaken doen. Bij een internationaal opererend import- en exportbedrijf in het hogere autosegment gebeurde dit handmatig: per klant moesten medewerkers meerdere bronnen raadplegen, van sanctielijsten tot buitenlandse Kamers van Koophandel en belastingdiensten. Dat kostte veel tijd en was foutgevoelig.
Eén gestandaardiseerd proces voor elke klant.
Na een audit van het screeningproces ontwikkelden we een tool die voor elke nieuwe klant automatisch informatie verzamelt uit internationale sanctielijsten, risicobeoordelingen op basis van het land van de organisatie en openbare registers zoals Kamers van Koophandel en belastingdiensten. De tool vormt op basis daarvan een risicoprofiel en de gebruiker kan vervolgens het gestandaardiseerde rapport downloaden in PDF-formaat. Bij wijzigingen in de toekomst wordt dezelfde screening opnieuw uitgevoerd, zodat het dossier altijd actueel blijft.
Van handmatig zoeken naar een gestandaardiseerde screening.
In plaats van per klant handmatig meerdere websites en registers te doorzoeken, doorloopt elke nieuwe klant nu hetzelfde gestandaardiseerde proces. De tool levert per klant een risicoprofiel op dat direct bruikbaar is voor de compliance-beoordeling. De tool is momenteel in ontwikkeling.