WWFT compliance screening
AI-gestuurde compliance-check voor een Nederlands autofinancieringsbedrijf.
Handmatige compliance die niet meer schaalt.
De WWFT verplicht banken en financiers tot doorlopende screening van klanten op sanctielijsten, PEP-lijsten en UBO-registers. Het proces werd handmatig uitgevoerd, wat urenlang dagelijks werk kostte en gevoelig was voor menselijke fouten.
Eerst een audit, toen één tool.
Na een audit van het complianceproces identificeerden we drie knelpunten: parallelle screening van meerdere bronnen, risico-scoring op basis van profielkenmerken, en automatische updates bij sanctielijstwijzigingen. We bouwden een tool die al deze checks in één workflow uitvoert.
Van halve dag naar uitzonderingen.
De compliance-check die voorheen een halve dag per medewerker kostte, loopt nu grotendeels automatisch. Het team hoeft alleen nog uitzonderingen te beoordelen - wat nauwkeuriger is en veel sneller gaat.
Jouw proces ook in kaart?
Begin met een intake van 30 minuten. We vertellen je eerlijk waar verbetering voor jouw situatie zit.